aller au menu aller au contenu

Principais disposições

Com sua forte presença global, bem como uma metodologia em nível de Grupo para levar em conta a nova Lei de Conformidade Tributária de Contas Estrangeiras (FATCA), o CACEIS está capacitado a ajudá-lo em todas as vertentes de negócios e quaisquer que sejam as modalidades de aplicação específicas que o afetem.

Asset Managements incluem-se inteiramente no escopo da FATCA e, portanto, estão sujeitos ao cumprimento de obrigações em três áreas principais:

• identificação e conhecimento do cliente

• gestão de mecanismos de retenção na fonte

• capacidade de fornecer relatórios direcionados

A implementação operacional dessas obrigações deve ser entendida em termos das modalidades de aplicação locais, de acordo com a existência ou não de um acordo intergovernamental e, caso ele exista, de que forma, (ex: Modelo 1 ou Modelo 2).

Nossa oferta de serviços é flexível e modular, sendo assim possível acompanhá-lo em todos os níveis de requisitos do FATCA, através de seuse 4 principais temas:

• Documentação jurídica

• Análise da tipologia dos investidores finais

• Gestão das retenções na fonte

• Produção dos relatórios regulamentares exigidos

Além disso, o alto nível de treinamento operacional de nossos colaboradores proporciona a garantia de um grande domínio do tema.

Ademais, todas as entidades relevantes do Grupo CACEIS foram registradas como Registered Deemed Compliant FFI-Model 1 Reporting FI ou como Registered Deemed Compliant FFI-Model 2 (veja ao lado a lista de GIINs do Grupo CACEIS).


Key Dates

CACEIS Group's GIIN

CACEIS

Important information – CACEIS’ corporate identity is currently being used to sell fraudulent offer relating to placements or investments. CACEIS has nothing to do with such offers, please be vigilant and avoid becoming the victim of this type of fraud. You can consult blacklists and alerts from authorities on the ABEIS website.
x